У Польщі відкрили кримінальну справу щодо Тетяни Крупи через відмивання грошей

Колишню очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу, яку в Україні підозрюють у незаконному збагаченні, тепер розслідують і в Польщі. Там відкрито кримінальне провадження за фактом легалізації злочинних доходів.

📄 Відповідні матеріали вже передано Офісу Генерального прокурора України — провадження об’єднали з основною справою за ст. 368-5 ККУ.

💸 Що встановлено:

• У період з 29 травня 2022 до 17 жовтня 2024 року:

  • Тетяна Крупа та члени її родини вивозили великі суми готівки до Польщі,

  • Вносили їх на рахунки у банках Кракова, Вроцлава, Щецина,

  • Потім переказували кошти до Швейцарії та США.

📌 Усе це має ознаки відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом — зокрема, через здійснення фінансових операцій і переміщення коштів за кордон.

🏦 Банківські рахунки:

• У Крупи та її родини є рахунки у:

  • Польщі (зокрема — Bank Pekao, де зараховано 590 тис. доларів США),

  • Австрії,

  • За підозрою — також у Швейцарії та США.

💵 Переказ у Pekao був здійснений 26 жовтня 2022 року, і становив у перерахунку понад 21,5 млн грн.

🔍 Міжнародна співпраця:

Слідчі готують міжнародно-правові запити до Польщі, Австрії, Швейцарії та США для отримання:

• банківських виписок,

• договорів на відкриття рахунків,

• документів щодо реєстрації місця проживання Крупи та її родичів.

⚖️ Юридичний аспект:

• Кримінальне провадження у Польщі відкрито за ознаками відмивання коштів,

• В Україні справу об’єднано з основним провадженням, відкритим за ст. 368-5 та ст. 209 ККУ.